A NatWest április 14 -én jelenik meg a Westminster Magistrates 'Court -on(Kép: SOPA Images/LightRocket a Getty Images segítségével)
A NatWest bírósági eljárással szembesül az állítások miatt, amelyek lehetővé tették, hogy több millió font értékű készpénzátutalást helyezzenek el az ügyfél számláján anélkül, hogy csalási vizsgálatokat indítanának.
A City felügyelet ma közölte, hogy büntetőeljárást indított az adófizetők által támogatott bank ellen, amiért nem tett eleget a pénzmosási szabályoknak.
A Pénzügyi Magatartási Hatóság (FCA) azt állítja, hogy „egyre nagyobb készpénzes befizetések” történtek a NatWest ügyfél számláján, körülbelül 365 millió font befizetésével - ebből 264 millió font készpénzben.
Azt állítja, hogy a NatWest rendszerei és vezérlői „nem ellenőrizték és ellenőrizték megfelelően ezt a tevékenységet”, amelyre 2011. november 11. és 2016. október 19. között került sor.
Az FCA szabályai szerint a betétek nagysága és gyakorisága miatt vizsgálatot kellett volna végezni (Kép: Getty Images)
A NatWest várhatóan megjelenik a Westminster Magistrates & apos; A bíróság április 14 -én.
Ez az első alkalom, hogy az FCA büntetőeljárást indított a pénzmosási szabályok alapján, és először alkalmazták a szabályokat egy bank elleni büntetőeljárás lefolytatására.
Az FCA szerint a pénzmosási szabályok megkövetelik a cégektől, hogy „határozzák meg, végezzék el és mutassák be a kockázatra érzékeny átvilágítást, valamint a pénzmosás megelőzése érdekében az ügyfeleikkel fenntartott kapcsolatok folyamatos nyomon követését”.
Az eljárás során egyetlen személyt sem emelnek vád alá.
Iratkozzon fel a NEWSAM Money hírlevelére a legfrissebb tanácsokért és hírekért
Az univerzális hiteltől a lemondásig, a munkavállalási jogokig, az utazási frissítésekig és a sürgősségi pénzügyi segélyekig - megkaptuk az összes nagy pénzügyi történetet, amelyeket most tudnia kell.
Iratkozzon fel a Tükörpénz hírlevelünkre itt.
A szabályozó először 2017 júliusában riasztotta a vizsgálatról a NatWest Groupot, korábban Royal Bank of Scotland -ot.
A NatWest Group, amely 62 százalékban a kormány tulajdonában van, miután a pénzügyi válság csúcsán megmentette a mamutot, azt mondta, hogy eddig együttműködött az FCA vizsgálatával.
A bank azt mondta: 'A NatWest Group rendkívül komolyan veszi felelősségét, hogy megakadályozza a harmadik felek által elkövetett pénzmosást, és ennek megfelelően jelentős, többéves beruházásokat hajtott végre pénzügyi bűnözési rendszereibe és ellenőrzésébe.'
